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Área de Atuação - Compliance

 

 

 
 
Compliance

O DVWCA dispõe de uma equipe de profissionais especializados e com experiência no estudo, desenvolvimento e implementação de políticas e programas de compliance em diversas áreas

Serviços usualmente oferecidos pela área de compliance:

- Estudo, desenvolvimento e implementação de código de conduta;

- Elaboração de cartilha;

- Treinamento;

- Auditoria (prévia e periódica);

- Revisão de contratos e rotinas;


Nova Lei Anticorrupção

Identificação de atos de corrupção, responsabilidade, penalidades.


Lei de Lavagem de Dinheiro

Normativas setoriais, notificações ao COAF.


Lei de Defesa da Concorrência

Prevenção de condutas anticoncorrenciais – CADE.

Comércio Internacional de bens e serviços

Acordos regionais, OMC, normativa aduaneira.


Direito regulatório e administrativo

Inmetro, Anvisa, Senacon.


Profissionais nessa Área

 
 
SP: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 758, 10° andar, CEP 04542-000, Itaim Bibi, São Paulo, SP - Tel: +55 (11) 3048 3266 - Fax: +55 (11) 3048 3277
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